10月16日金融一线消息，中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示 ，中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户 、可疑交易的风险监测和相关处置义务 ，未按照规定开展客户尽职调查，受到警告，并被罚款7.9万元。
行政处罚
决定书文号
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
1．未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；
2．未按照规定开展客户尽职调查 。
中国人民银行
莱芜分行
中国银行莱芜分行被罚7.9万元：未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务
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